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广博股份(002103)独立董事的独立意见书

来源:上海到克拉玛依物流 发布时间:2011-3-29 浏览次数:

关于为控股子公司提供财务资助和2011年度日常关联交易   上海到克拉玛依物流

  相关事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《关联交易管理
相关公司股票走势

广博股份9.47+0.252.71%
雅戈尔11.95+0.040.34%
制度》、《独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责,基于独立判断立场,现对广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称

  “本次会议”)审议的相关事项发表如下意见:   上海到克拉玛依物流

  一、关于公司为控股子公司宁波广博赛灵国际物流有限公司(以下简称“赛灵公司”)提供总额不超过900万元人民币财务资助事项的独立意见

  我们认为:公司在不影响正常经营的情况下,为控股子公司赛灵公司提供财务资助,可促进赛灵公司的业务发展,实现公司总体经营战略布局,提高资金的使用效率。该交易资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算,定价公允,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。该交易具有必要性,且公平、合理,表决程序合法有效,不损害全体股东尤其是中小股东的利益,财务风险处于公司的可控范围内。因此同意公司向赛灵公司提供总额不超过900 万元的财务资助。

  二、关于公司与雅戈尔集团股份有限公司2011 年日常关联交易的独立意见

  我们认为:公司2011年度日常关联交易价格依据市场价格确定,遵守了公平、公开、公正的原则,未发现董事会及关联董事违反诚信原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会逐项审议关联交易时关联董事进行了回避表决。决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,因此,同意本次关联交易。

  独立董事:李若山

  郑孟状

  尹中立

  2011 年3 月28 日